一夜暴富,让人疯狂。被业内人士认为是目前区块链技术“最成功商业应用”的数字加密货币,就有这种力量。2017年以来,随着比特币、以太币等数字货币的不断暴涨暴跌,ICO(首次代币发售)作为数字货币的发行渠道,开始受到普遍关注。大量打着“区块链”“数字货币”旗号、鱼龙混杂的ICO项目,脱离激励技术生态的初衷,被一些别有用心者当作利用人性贪婪圈钱的工具。
去年9月4日,监管将ICO定性为“非法公开融资行为”,并正式叫停,此举有效遏制了境内炒作数字货币、代币面向公众募集资金的事态扩大。但目前,ICO产业链迅速从国内出逃,脱离国内监管后野蛮生长,大有卷土重来之势。鱼龙混杂的数字货币交易所、发币方,借助社交软件、区块链自媒体鼓吹造势,跨境传销、诈骗混杂其中,吸引境内公众投资,借势圈钱“割韭菜”等乱象频生。
以“去中心化”之名炒币发币
记者调查发现,近期炒作数字加密货币的个别人士,往往打着区块链“去中心化”的旗号,故意将技术特征政治化,质疑政府中心化治理能力,推崇无政府主义和绝对民主,甚至自称“布道”等。
自称“币圈第一教父”的某投资人经常发表诸如“去中心化就是去核心”“区块链金融就是各种去监管、去牌照和去审核”等观点,借此吸引投资者。
“某些所谓的‘币圈大佬’往往不会谈及区块链技术本身,却讨论‘哲学、人类社会形态改变、颠覆旧秩序’,故弄玄虚,宣传投资,并不时出现非议监管政策、攻击政府的言论。”91科技集团董事长许泽玮认为,“这些言论的目的是去监管化,缔造一批新的私有的中心。”金沙江创业投资基金总经理朱啸虎认为,这些鼓吹“去中心化”的人实际多是代币发行者,但是代币发行恰恰是中心化的主体在操作,实际上挂羊头卖狗肉,跟“去中心化”没有关系。
数字货币交易所出逃海外
去年9月,央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》,全面取缔ICO,并随后关闭境内所有虚拟货币交易所。
部分平台通过战略合作,同一实控人出资设立等方式出海建立“国际站”,并以挂摘牌、点对点等方式继续提供比特币与人民币之间的场外交易。一位业内人士透露,“交易所还是原来要求关闭的交易所,仍然起着撮合作用,只是披着‘点对点交易’的外衣,依托现有平台和公司实体,提供数字货币做市和结清算服务,再收取中间费用,但处于监管空白。”
以代投、代充为幌子“空手套白狼”
记者调查发现,一方面,境内ICO交易由地上转为地下、场内转为场外；另一方面,还出现了代投、代充、交易所坐庄等新模式,公开诱导不了解投资风险、不具备辨识能力的公众进行高风险金融业务,甚至出现演变为跨境非法集资、非法交易、侵犯个人隐私、操纵市场、非法发行证券以及非法发售代币票券等犯罪行为的倾向。
梳理相关案件发现,所谓的代投行为即“海外代投者”往往声称拥有某ICO项目的代投渠道,在无见面、无核实、无合同的情况下,利用社交网络工具向具有投机心理的底层散户收取比特币、以太坊等数字货币或现金,再以各种借口拖延时间拒绝退币,最终失联跑路,完成“空手套白狼”的资产转移骗局。
所谓的“代充”同样发生在交易所场外市场,本质是为炒币者提供法定货币数字货币兑换资金服务的“掮客”。拥有境外账户、突破外汇管制的“海外搬砖者”通过审核门槛低、交易流程快的数字货币交易平台,为境内公众将法定货币兑换充值为数字货币,并收取一定的代理费,这一过程中常发生资金挪用甚至诈骗等情况。
区块链项目的代币在数字货币交易平台上线交易需要交纳一定的手续费、上线费,有的交易平台又“创新”玩法发行“平台币”,还有的平台为了制造火热的交易现象,自行刷单。此外,有业内人士表示,有些交易所监守自盗,一方面通过在二级市场操纵价格获利,另一方面通过操纵杠杆交易获利。腾讯安全反诈骗实验室数据显示,此类传销平台已经超过3000多家,这类犯罪涉案金额巨大,社会危害巨大。
“区块链自媒体”煽风点火
自2017年底到2018年初超过300余家主要关注ICO项目的自媒体出现,成为一个值得注意的现象。
“这些自媒体大多数获得交易所负责人、币圈投资人的资金支持,其报道的客观独立性很难保证,大部分是鼓吹ICO和炒币,过度拔高数字货币前景,为问题项目的非法集资创造了舆论传播的便利。”许泽玮说,以区块链自媒体“深链财经”为例,其中有投资人本身就是ICO项目投资者,而其盈利模式则是收取软文费用和项目推广费用,成为代币发行的舆论帮手。此外,还有个别媒体发展成代投机构,从中牟利。
今年春节前后一个月,集中式出现了几百个与区块链和数字货币相关的微信公众号和上千个微信群。其中,“三点钟无眠区块链”微信群,由于众多名人、明星加入,制造与区块链有关的公共话题,最为火爆。万向控股集团副董事长肖风曾被邀请加入“三点钟无眠区块链”群后又主动退出,他表示,“三点钟”群等自媒体的出现,是在趁区块链话题火热之时制造喧嚣、推波助澜,实际是为了操纵舆论、吸引新的投资人,最终“割韭菜”坑人。
“数字货币炒作活动开始向普通大众蔓延。各类面向普通大众的微信群和‘区块链投资’讲座、聚会开始兴起,吸引不少怀着猎奇和求富心态的民众参与。这是数字加密货币泡沫扩大走向危险的标志之一。”中国人民大学国际货币研究所研究员曲强说。
业内人士透露,有些发币机构、大V名嘴、投资人等利益相关方利用媒体平台的属性,肆意鼓吹数字货币,误导公众认知,并通过变相发行代币圈钱,已经成为代币发行造假产业链上的一环。
有关部门应创新管理、加强管理,才能避免区块链被那些“歪嘴和尚”玩坏,才能让区块链健康发展。
